2026年8月11日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布受益所有权信息（BOI）最终规则，永久免除美国公司及美国个人依据《企业透明法案》（CTA）向FinCEN申报受益所有权信息的法定义务，该规则于2026年8月14日在《联邦公报》刊登并正式生效。本文结合FinCEN官网公开资料、联邦公报法规文本（31CFRPart1010，RIN1506‑AB67），梳理本次新规核心要点，供境内外相关企业合规参考FinCEN。一、FinCENBOI最终规则出台背景《企业透明法案》（CTA）作为《2020反洗钱法案》组成部分，2021年正式生效。立法初衷为打击洗钱、恐怖融资等金融犯罪，要求大量在美 ......
No comments:
Post a Comment