广交会等大型贸易展会是出口企业拓客的核心阵地，但客流密集、信息交互仓促的特点，也给不法分子可乘之机。
近年来，第三方冒用知名企业名义、以"大额订单+货发第三国"为诱饵的欺诈案件频发，不少急于拓客的企业陷入货财两空困境。
出口商：深圳某公司
进口商：慕尼黑某公司
案例背景
深圳某出口企业（下称"深圳公司"），在2024年秋季广交会期间，接待了自称德国慕尼黑知名零售集团（下称"慕尼黑公司"）亚太区采购经理的Mark。Mark专业度十足，当场表达大额采购意向，首批订单金额约200万元，承诺后续有持续返单。
展会后双方邮件沟通合作细节，Mark提出特殊要求：合同买方为德国慕尼黑公司，但货物需直发阿联酋迪拜杰贝阿里港，理由是"中东市场紧急，分仓收货缩短交付周期"；同时要求采用100% OA 45天支付方式，称"集团常规赊销模式"。
大额订单让深圳公司心动，但德国买方货发阿联酋、全额赊销的要求也让团队心存顾虑。最终深圳公司负责人未急于签合同，委托"催全球"调取德国慕尼黑公司信用报告，全面核实风险。
信用报告揭示风险
催全球加急调取了慕尼黑公司的企业信用报告并进行了实地尽调，其中多项信息与Mark表述冲突，明确暴露欺诈风险。
01
主体身份存疑
结果显示，慕尼黑公司核心经营地在德国慕尼黑，无"亚太区采购经理Mark"这一岗位；官方联系信息与Mark提供的完全不符，Mark使用gmail免费邮箱沟通，而慕尼黑公司官方商务邮箱后缀为公司名称，免费邮箱是外贸欺诈的高危信号。
02
业务匹配度为零
慕尼黑公司主营业务是欧洲本土建材零售，核心市场在德国及欧盟，无中东业务布局；深圳公司拟出口货物为智能设备相关产品，与Mark声称的"常规采购"相悖。
03
贸易模式异常
慕尼黑公司常规合作采用"信用证付款"方式，无全额赊销出口记录；进口货物多直发德国本土港口，无委托迪拜收货的记录。且催全球核实，迪拜杰贝阿里港是外贸欺诈高发中转地，不法分子常在此转卖骗来的货物。
04
存在被冒名历史风险
慕尼黑公司信用等级为A级<............. 原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2688433.html
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