谁将成为金融服务企业(MSB)？
如果下列标准适用于企业，则企业将成为MSB(货币服务企业):
您为客户提供至少一项MSB服务，即:货币交易；涉及将一种货币兑换成另一种货币的交易；资金转账，包括银行卡转账；调解从一个法律实体或个人到另一个法律实体或个人的资金转移；付款人和收款人之间支付账单、水电费、工资、抵押贷款、贷款等的调解。(除了代表收款人接受付款，专门用于支付债务，同时向第一人发出付款指示)
您签发或兑现汇票、旅行支票或其他类似的可流通票据(除了兑现写给特定人的支票或仅通过将旅行支票出售给签发它们的另一家公司)
你提供与虚拟货币相关的服务，比如:把法币换成虚拟货币；将虚拟货币兑换成另一虚拟货币；转移或接收虚拟货币；为筹集资金或虚拟货币提供或维护众筹平台
你在加拿大做生意；有一个加拿大的实体办公室；在加拿大有雇员和代理人；我们在这个国家开了一家分公司。
此外，在以下情况下，贵公司可能被指定为MSB:
如果您持有执照(许可证)或注册为与上述至少一项服务相关的企业。
你通过媒体广告、互联网、户外广告等，用上述服务吸引顾客。
您(通过任何方式，包括报纸、电视、黄页、互联网、任何其他媒体或通过外部广告)宣传您正在参与上述任何服务。
或者你不做服务广告，但是你提供金融汇款服务；与单一客户的单笔交易超过1000美元的外汇交易；签发和兑现汇票、旅行支票或与单个客户的每笔交易金额超过1，000美元的其他票据的服务(一笔交易可能包括两笔或多笔交易，每笔交易金额不超过1，000美元，但总价值必须达到或超过1，000美元)，您需要为上述任何服务的利润纳税。
谁将成为外国货币服务企业(FMSB)？
如果某些标准可以适用于他们，企业将是FMSB(外国货币服务企业)。
您提供任何符合MSB标准的服务，但同时:
你在加拿大没有营业场所，也.........
加拿大MSB牌照的业务范围：1.外汇交易：进行交易，货币兑换，例如美元兑换加元等等2.资金支付：使用电子转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。3.兑换或出售汇票、旅行支
原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/1950130.html
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